وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه، ۶ نوامبر، اعلام کرد که ۸ شرکت خدمات مالی و ارزی مستقر در کانادا را به اتهام تسهیل تراکنش‌های مالی با نهادهای تحریم‌شده جمهوری اسلامی، تحت تحریم قرار داده است.
این تحریم‌ها عملاً شرکت‌های مذکور را از نظام مالی مبتنی بر دلار آمریکا قطع می‌کند؛ به‌طوری‌که دارایی‌های احتمالی آن‌ها در ایالات متحده مسدود شده و هرگونه معامله با اشخاص یا نهادهای آمریکایی ممنوع خواهد بود.
این اقدام تازه‌ترین مورد از مجموعه تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه شرکت‌های خارج از ایالات متحده است که به گفته واشینگتن، به جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در این‌باره گفت: «کانادا نمی‌تواند پناهگاهی امن برای تسهیل‌کنندگان مالی غیرقانونی باشد که خدمات دور زدن تحریم‌ها را به رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن ارائه می‌کنند.»
او افزود: «وزارت خزانه‌داری مسیرهای مالی رژیم ایران را در هر نقطه از جهان دنبال کرده و مختل خواهد کرد.»
شرکت‌های تحریم‌شده که در استان‌های انتاریو و بریتیش کلمبیا فعالیت می‌کنند، عبارت‌اند از:
- Diverse Trade Inc، با نام تجاری Million Exchange
- 1380079 BC Limited
- Top PC Technician Inc
- NIA Nations Currency Ltd
- 2397639 Ontario Ltd، با نام تجاری Farah Exchange
- CCC Inc
- B Galaxy Inc
- Darvish Exchange
در اقدامی جداگانه، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شبکه مبارزه با جرائم مالی این وزارتخانه (FinCEN) نیز با صدور دستوری، صرافی رمزارز MEXC Global را به دلیل تراکنش‌های مرتبط با دور زدن تحریم‌های ایران، کره شمالی و روسیه، از نظام مالی آمریکا خارج کرده است.
بر اساس اعلام FinCEN، این دستور مؤسسات مالی آمریکایی را از پردازش انتقال وجوه مرتبط با MEXC Global، که در سیشل ثبت شده است، منع می‌کند.
این نهاد آمریکایی مدعی شده است که MEXC Global دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی مرتبط با ایران، کره شمالی و روسیه و همچنین معاملات با سایر بازیگران تحریم‌شده را تسهیل کرده است.
