گزارش تلگراف: دو شرکت بریتانیایی در شبکه بانکداری سایه سپاه پاسداران و انتقال یک میلیارد دلار نقش داشته‌اند

روزنامه تلگراف در تحقیقی فاش کرده است که دو شرکت ثبت‌شده در بریتانیا در مرکز شبکه «بانکداری سایه» مرتبط با سپاه پاسداران قرار دارند و به‌عنوان شرکت‌های پوششی برای یک صرافی ارز دیجیتال فعالیت کرده‌اند که حدود یک میلیارد دلار تراکنش مالی را پردازش کرده است.

بر اساس این گزارش، این شرکت‌ها با استفاده از زیرساخت‌های رمزارزی، انتقال پول میان شبکه‌های مالی مرتبط با سپاه پاسداران و واسطه‌های خارجی را تسهیل کرده‌اند و از این مسیر برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده شده است.

در این گزارش همچنین به ارتباط این شبکه با بابک زنجانی، سرمایه‌دار ایرانی که پیش‌تر به اتهام دور زدن تحریم‌ها تحریم شده بود، اشاره شده است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از تراکنش‌های این صرافی با استفاده از استیبل‌کوین تتر انجام شده و به شبکه‌های مالی مرتبط با سپاه پاسداران متصل بوده است